A、身份证件必须完整、清晰，已损坏的身份证为无效证件，第一代身份证与剪角身份证均为无效证件
B、16周岁（含）以上的客户办理银行业务时，应提供身份证
C、有效期内的临时身份证与身份证效力相同，授权时不必拍摄背面；
D、身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，视为同一客户，可以直接办理业务
答案：ABCD
解析：核心
A、身份证件必须完整、清晰，已损坏的身份证为无效证件，第一代身份证与剪角身份证均为无效证件
B、16周岁（含）以上的客户办理银行业务时，应提供身份证
C、有效期内的临时身份证与身份证效力相同，授权时不必拍摄背面；
D、身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，视为同一客户，可以直接办理业务
答案：ABCD
解析：核心
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度；
B. 对所有客户采取不变的识别程序；
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险；
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据。
解析：洗钱
A. 人民法院；
B. 财政部；
C. 银监会；
D. 中国人民银行。
解析：洗钱
A. 面额和套别区分；
B. 真假币鉴别；
C. 数量统计；
D. 塑封包装。
解析：反假
A. 符合人民银行实名制相关规定
B. 客户必须设置交易密码
C. 设置通兑范围
D. 以上B、C项说法均正确
解析：常识
A. 动态；
B. 静态；
C. 动态和静态相结合；
D. 其他。
解析：反假
解析：洗钱
A. 转入其基本存款账户；
B. 支取现金；
C. 用于结算；
D. 转入临时户。
解析：常识
A. 注明查询过程
B. 对查询的具体方法进行解释
C. 提供所有冠字号码信息
D. 提供所有冠字号码图像
解析：常识
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
解析：洗钱
A. 法院
B. 检察院
C. 海关
D. 税务机关
解析：常识
