A、7126做口头挂失
B、7126做凭证正式挂失
C、7127做凭证口头解挂
D、7127做凭证正式解挂
答案:BCD
解析:核心
A、7126做口头挂失
B、7126做凭证正式挂失
C、7127做凭证口头解挂
D、7127做凭证正式解挂
答案:BCD
解析:核心
A. 隐形面额数字;
B. 光变油墨面额数字;
C. 全息磁性开窗安全线;
D. 凹印手感线。
解析:反假
A. 中国的反洗钱体系不具备良好的基础。
B. 反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。
C. 金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。
D. 法人受益所有权信息透明度有待提升。
解析:洗钱
A. 海关
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 工商行政管理局
解析:反假
解析:核心
A. 1206
B. 1204
C. 1109
D. 1219
解析:核心
解析:洗钱
解析:反假
A. 实地转账;
B. 异地转账;
C. 实地吐钞;
D. 联机查询。
解析:核心
A. 3;
B. 5;
C. 7;
D. 10;
解析:洗钱
解析:核心