下列证件中属于有效证件的有（ ）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 以折换卡只支持个人客户在原开户机构办理。

B. 所换存折必须为Ⅰ类账户。

C. 该交易必须客户本人办理。

D. 该交易可以客户本人办理，也可以由他人代理。

A. 绿色和蓝色

B. 红色和蓝色

C. 黄色和蓝色

D. 黄色和红色

A. 通过本人或他人账户过渡银行或客户资金，或者利用客户账户过渡本人资金的

B. 代客户签字、输密码和领取存单（折）、卡的

C. 为自已办理业务的

D. 开户时未按存款实名制规定认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 2；

B. 3；

C. 5。