A、当做第一步挂失申请时必须有客户签字
B、挂失后续处理时审核申请部分的盖章是否齐全
C、挂失后续处理时必须勾选处理项中的一项或填写处理方式
D、挂失后续处理时必须有客户签名
答案:ABC
解析:核心
A、当做第一步挂失申请时必须有客户签字
B、挂失后续处理时审核申请部分的盖章是否齐全
C、挂失后续处理时必须勾选处理项中的一项或填写处理方式
D、挂失后续处理时必须有客户签名
答案:ABC
解析:核心
A. 工作证
B. 身份证
C. 协助冻结存款通知书
D. 冻结存款裁定书或决定书
解析:常识
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
解析:洗钱
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
解析:洗钱
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
解析:洗钱
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
解析:洗钱
A. 是我国反假货币工作的最高组织形式;
B. 负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪工作;
C. 日常办事机构为国务院反假货币工作联席会议办公室;
D. 由中国人民银行行长担任召集人。
解析:反假
A. 定期和永久保管;
B. 短期和长期保管;
C. 临时存款账户;
D. 短期和永久保管。
解析:常识
A. 二;
B. 三;
C. 五;
D. 七。
解析:核心
解析:反假
解析:常识