银行卡卡账户状态可分为（ ）

A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C. 临时冻结不得超过24小时。

D. 临时冻结不得超过48小时。

A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正

B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名

C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存

D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

A. 金燕卡（社保卡除外）通过96288进行口挂后，可以在河南省任一营业网点进行解挂。

B. 社保卡的口头挂失期限为5天。

C. 监护人代理未成年人办理业务，未成年人本人不需要到场。

D. 【6032通兑业务】交易支取方式为转账时，客户提供有收付款双方的银行卡，还需要提供个人业务交易单。

A. 单位通知存款最低起存金额为100万元，每次支取金额不得小于50万元，留存部分不得小于起存金额；

B. 单位通知存款最低起存金额为50万元，每次支取金额不得小于30万元，留存部分不得小于起存金额；

C. 单位通知存款最低起存金额为50万元，每次支取金额不得小于10万元，留存部分不得小于起存金额；

D. 单位通知存款最低起存金额为30万元，每次支取金额不得小于10万元，留存部分不得小于起存金额。

A. 7126做口头挂失

B. 7126做凭证正式挂失

C. 7127做凭证口头解挂

D. 7127做凭证正式解挂

A. 可以，久悬户的账户状态为只收不付；

B. 不可以，转出和转入均不可。

A. 存期为7天的存款

B. 存款人在7天内可随时支取的存款

C. 存款人取款时提前通知的期限为7天

D. 存款人可随时支取的存款