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关于国务院反假货币工作联席会议，下列说法正确的有（）。

A、是我国反假货币工作的最高组织形式；

B、负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪工作；

C、日常办事机构为国务院反假货币工作联席会议办公室；

D、由中国人民银行行长担任召集人。

答案：ABCD

解析：反假

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下面属于辅助身份证明材料的有( ）

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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

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个人七天理财业务，起存金额5万元，最低留存金额5万元，支取金额5万元（含）以上时，按七天通知存款利率计息。支取金额5万元以下时，按活期利率计息。

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网点临柜柜员收缴假币时，必须由（）当客户面在假币正、背面加盖“戳记”及经办人名章。

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个人通知储蓄存款的最低起存金额为（）元。

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在特殊情况下，储户可以用口头或函电形式申请挂失，但必须在（）天内补办书面申请挂失手续，否则原挂失自动取消。

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（）元及以下面额，如不适合使用机械清分，可以组织手工清分。

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柜员领用芯片存单每次最多领取( )份。

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银行等级考试题库

关于国务院反假货币工作联席会议，下列说法正确的有（）。

A、是我国反假货币工作的最高组织形式；

B、负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪工作；

C、日常办事机构为国务院反假货币工作联席会议办公室；

D、由中国人民银行行长担任召集人。

答案：ABCD

解析：反假

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下面属于辅助身份证明材料的有( ）

A. 公安机关出具的户籍证明

B. 台湾居民在台湾居住的有效身份证明

C. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证

D. 军人和武装警察身份证件

解析：常识

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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

解析：洗钱

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

解析：洗钱

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

解析：洗钱

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个人七天理财业务，起存金额5万元，最低留存金额5万元，支取金额5万元（含）以上时，按七天通知存款利率计息。支取金额5万元以下时，按活期利率计息。

解析：产品

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网点临柜柜员收缴假币时，必须由（）当客户面在假币正、背面加盖“戳记”及经办人名章。

A. 柜员本人；

B. 双人；

C. 业务主管；

D. 总行会计。

解析：反假

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个人通知储蓄存款的最低起存金额为（）元。

A. 50；

B. 1000；

C. 5000；

D. 50000。

解析：产品

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在特殊情况下，储户可以用口头或函电形式申请挂失，但必须在（）天内补办书面申请挂失手续，否则原挂失自动取消。

A. 3；

B. 5；

C. 7；

D. 10。

解析：核心

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（）元及以下面额，如不适合使用机械清分，可以组织手工清分。

A. 5元；

B. 10元；

C. 20元。

解析：反假

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柜员领用芯片存单每次最多领取( )份。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 15

解析：常识

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