以下（ ）券别人民币必须采用机械清分。

A. 经办柜员

B. 网点负责人

C. 机构主管

D. 主管副主任/副行长及以上级别

A. 银行卡

B. 纸币

C. 硬币

D. 镍币

A. 动态鉴别仪和静态鉴别仪；

B. 磁性鉴别仪和非磁性鉴别仪；

C. A类鉴别仪和B类鉴别仪；

D. 号码识别鉴别仪和非号码识别鉴别仪。

A. 洗钱风险

B. 恐怖融资风险

C. 市场风险

D. 操作风险

A. 防伪特征

B. 图案

C. 文字

D. 纸张

A. 0123用于客户信息维护，常见于维护单位法定代表人或负责人信息及客户名称；

B. 0131交易用于客户证件信息（证件类型、证件号码、客户名称）的修改；

C. 1132交易用于账户信息维护，包括基本信息维护、核准信息维护等；

D. 1059交易为单位验资户、临时户专用维护交易，维护内容包括临时户有效期、验资户的取现标志以及验资户转为基本户。

A. 公认具有较高风险的行业（职业）

B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。

C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。

D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。