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银行业金融机构付出的（）人民币必须记录冠字号码。

A、100元券；

B、50元券；

C、20元券；

D、10元券。

答案：AB

解析：反假

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。

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美元纸币1990版以前没有安全线防伪特征。

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伪造货币的币量在（），依照刑法第一百七十条的规定，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。

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一口半清分机，现金清分应经（）种模式进钞完成操作。

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客户存单密码忘记申请密码解锁时，应通过7132交易选择CVN解锁。（）

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

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法定机关前来网点冻结客户资金，法院文书上写的冻结金额为10万元，客户账户内还有5万元，我们可以做的冻结金额为（）

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柜员可同时拥有超过一个以上的现金尾箱或凭证尾箱。

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关于【1116以折换卡】交易的使用，下列描述正确的是( ）

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下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行( )

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银行业金融机构付出的（）人民币必须记录冠字号码。

A、100元券；

B、50元券；

C、20元券；

D、10元券。

答案：AB

解析：反假

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

解析：洗钱

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美元纸币1990版以前没有安全线防伪特征。

解析：反假

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伪造货币的币量在（），依照刑法第一百七十条的规定，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。

A. 100张（枚）以上不足2000张（枚）的

B. 100张（枚）以上不足3000张（枚）的

C. 200张（枚）以上不足3000张（枚）的

D. 200张（枚）以上不足5000张（枚）的

解析：反假

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一口半清分机，现金清分应经（）种模式进钞完成操作。

A. 1

B. 2

C. 3

解析：反假

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客户存单密码忘记申请密码解锁时，应通过7132交易选择CVN解锁。（）

解析：核心

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

解析：洗钱

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法定机关前来网点冻结客户资金，法院文书上写的冻结金额为10万元，客户账户内还有5万元，我们可以做的冻结金额为（）

A. 5万元；

B. 10万元；

C. 不能做冻结。

解析：常识

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柜员可同时拥有超过一个以上的现金尾箱或凭证尾箱。

解析：核心

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关于【1116以折换卡】交易的使用，下列描述正确的是( ）

A. 以折换卡只支持个人客户在原开户机构办理。

B. 所换存折必须为Ⅰ类账户。

C. 该交易必须客户本人办理。

D. 该交易可以客户本人办理，也可以由他人代理。

解析：核心

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下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行( )

A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B. 设立专门的反洗钱岗位

C. 设立反洗钱专门机构

D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告

解析：洗钱

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