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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它的主要特点是( )。

A、位于票面正面左侧的部分图案;

B、位于票面背面右侧的部分图案;

C、可以防止彩色复印;

D、可被能够识别该特征的彩色复印机读取。

答案:ABCD

解析:反假

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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书保存期为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47814.html
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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47809.html
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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书的保存期为3年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e4780c.html
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在银行业金融机构将冠字号码信息保存本地及上传到信息系统后至少应保存( )个月,并应确保数据的安全。
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金融机构破产和解散时,应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4781f.html
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使用1109久悬户手工处理将久悬户转为正常户,授权应提交( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-60b8-c011-e70794e47816.html
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奥运纪念钞冠字号码( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e4780d.html
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47806.html
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柜员受理业务时,审核内容有:( )
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金融机构应在( )中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
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多选题
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银行等级考试题库

2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它的主要特点是( )。

A、位于票面正面左侧的部分图案;

B、位于票面背面右侧的部分图案;

C、可以防止彩色复印;

D、可被能够识别该特征的彩色复印机读取。

答案:ABCD

解析:反假

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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书保存期为( )。

A. 1年;

B. 2年;

C. 3年;

D. 半年。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47814.html
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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47809.html
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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书的保存期为3年。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e4780c.html
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在银行业金融机构将冠字号码信息保存本地及上传到信息系统后至少应保存( )个月,并应确保数据的安全。

A. 1;

B. 2;

C. 3。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47815.html
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金融机构破产和解散时,应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4781f.html
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使用1109久悬户手工处理将久悬户转为正常户,授权应提交( )

A. 单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件

B. 如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书

C. 若为存折户,需同时提供存折

D. 客户影像

解析:核心

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奥运纪念钞冠字号码( )。

A. 从左向右逐渐变大

B. 从左向右逐渐变小

C. 从中间向两边逐渐变小

D. 冠字和前3位数字同大,后5位数字逐渐变大

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e4780d.html
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构

解析:洗钱

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柜员受理业务时,审核内容有:( )

A. 填写的个人账户开户及综合服务申请表、个人业务交易单是否合规、有无遗漏

B. 通过联网核查系统审核客户身份信息的真实性、有效性、合法性,打印联网核查结果,实名制开户

C. 身份证件复印件是否与原件一致

D. 身份证是否在有效期内

解析:常识

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金融机构应在( )中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

解析:洗钱

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