A、依法制定和执行货币政策;
B、维护国家金融稳定;
C、发行人民币,管理人民币流通;
D、经理国库。
答案:ABCD
解析:反假
A、依法制定和执行货币政策;
B、维护国家金融稳定;
C、发行人民币,管理人民币流通;
D、经理国库。
答案:ABCD
解析:反假
A. 东亚银行;
B. 汇丰银行;
C. 中国银行;
D. 渣打银行。
解析:反假
A. 若协定存款账户销户,若在结息日销户,账户内存款均按协定存款利率计息
B. 若协定存款账户销户,若在结息日销户,超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息
C. 若不再结息日销户,超过基本存款额度的存款从上一结息日起到销户日止,不再按协定存款计息,而按销户日活期存款利率计息
D. 若不再结息日销户,账户内的存款从上一结息日起到销户日止,不再按协定存款计息,而按销户日活期存款利率计息
解析:产品
A. 医院的诊断证明上显示的是“建议死亡出院”可以视为死亡证明。
B. 开户许可证内容修改处有人行盖章的可以认可,但建议尽快补/换发开户许可证。
C. 户口簿上手工填写处加盖有户籍主管部门章的可以认可。
D. 公证书上已说明客户死亡,办理业务时不需要再提供死亡证明或户籍注销证明。
解析:核心
A. 2000元以上不满3万元的
B. 4000元以上不满5万元的
C. 5万元以上不满20万元的
D. 20万元以上的
解析:反假
A. 无色荧光油墨;
B. 磁性油墨;
C. 有色荧光油墨;
D. 防复印油墨。
解析:反假
A. 活期保证金存款起存金额不限,可多次存入,多次支取
B. 定期保证金存款起存金额1万元,可多次存入,多次支取
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致
解析:核心
A. 中国的反洗钱体系不具备良好的基础。
B. 反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。
C. 金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。
D. 法人受益所有权信息透明度有待提升。
解析:洗钱
解析:核心
A. “已清点”
B. “已清分”
C. “已挑残”
D. “已鉴伪”
解析:反假
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
解析:洗钱