A、中国银行;
B、商业银行;
C、中国人民银行分支机构;
D、中国人民银行授权的鉴定机构。
答案:CD
解析:反假
A、中国银行;
B、商业银行;
C、中国人民银行分支机构;
D、中国人民银行授权的鉴定机构。
答案:CD
解析:反假
解析:反假
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
解析:洗钱
解析:核心
A. 7125凭证挂失
B. 1200法定机关冻结
C. 1052个人账户开户
D. 1080个人现金存款
解析:核心
A. 季末月的20日;
B. 季末月的21日;
C. 每月20日;
D. 每月21日。
解析:常识
解析:核心
A. 现金支票背面收款人签章处的日期必须是办理业务当日;
B. 财政单位现金取款,不视为非现场业务,需要经办人证件及影像;
C. 遗产继承时,当公证书上明确说明客户死亡或是遗产的,无需再提供死亡证明;
D. 股金类业务不得增加非本人账户作为分红账户。
解析:常识
A. 核对并登记代理人;
B. 核对并登记被代理人;
C. 核对并登记代理人和被代理人;
D. 核对代理人、核对并登记被代理人。
解析:洗钱
A. 月为壹
B. 月为贰
C. 月为叁
D. 月为壹拾的
解析:常识
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
解析:洗钱