中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》（银办发〔2013〕14号文）要求的“全额清分”包括（ ）。

A. 发现资金的总体流向和趋势

B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 发现犯罪线索

D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

A. 10；

B. 7；

C. 5；

D. 15。

A. 凭证核销；

B. 凭证注销；

C. 凭证行内使用

D. 凭证挂失。

A. 应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

B. 应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

C. 应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

D. 应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

A. 各行社应使用省联社统一印制的制式借据。

B. 借款人为自然人的，应有客户本人签名。

C. 借款人为法人的，须加盖单位公章，并有法定代表人签名。

D. 借款人为法人的，委托代理时应出具经公证的授权委托书或由银行方（两名或两名以上）员工见证签署的授权委托书。