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银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,( )等差错责任由实施清分操作的一方承担。

A、长款

B、假币、

C、短款、

D、残损券

答案:ABC

解析:反假

银行等级考试题库
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47806.html
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因系统原因,凭证未打印,撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的,手工填制凭证,并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e4780a.html
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验资户开立时,计息标志选“是”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47808.html
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银行业机构在办理特殊残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的特殊残缺、污损人民币,不退回原持有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e4780e.html
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【1204】账户控制及维护交易进行差错临控解控处理时,特殊业务申请省中心授权通过表中审批人权限应该是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e4781d.html
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财政组合账需要对其中一个子账户进行账户信息维护,其他子账户的信息也会改变
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47801.html
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下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47801.html
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因违反政治当局制裁政策而被罚款最多的国际银行是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e4780d.html
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《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47802.html
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货币真伪鉴定书一式三联,第一联由鉴定单位留底,第二联交持有人,第三联交收缴单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47800.html
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题目内容
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银行等级考试题库

银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,( )等差错责任由实施清分操作的一方承担。

A、长款

B、假币、

C、短款、

D、残损券

答案:ABC

解析:反假

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《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。

A. 48小时;

B. 24小时;

C. 3天;

D. 1周。

解析:洗钱

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解析:核心

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银行业机构在办理特殊残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的特殊残缺、污损人民币,不退回原持有人。

解析:反假

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【1204】账户控制及维护交易进行差错临控解控处理时,特殊业务申请省中心授权通过表中审批人权限应该是( )

A. 经办柜员

B. 网点负责人

C. 机构主管

D. 主管副主任/副行长及以上级别

解析:核心

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财政组合账需要对其中一个子账户进行账户信息维护,其他子账户的信息也会改变

解析:常识

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下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:( )

A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

B. 客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。

C. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。

D. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

解析:洗钱

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因违反政治当局制裁政策而被罚款最多的国际银行是( )

A. 德国商业银行

B. 法国农业信贷银行

C. 德意志银行

D. 法国巴黎银行

解析:洗钱

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《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。

A. 一;

B. 二;

C. 三;

D. 四。

解析:反假

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货币真伪鉴定书一式三联,第一联由鉴定单位留底,第二联交持有人,第三联交收缴单位。

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