A、查询申请人持假币实物申请查询的，付款行将假币退还给客户并全额赔付
B、查询申请人持假币实物申请查询的，付款行按照规定收缴假币并全额赔付
C、假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以全额赔付
D、假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付
答案：BC
解析：反假
A、查询申请人持假币实物申请查询的，付款行将假币退还给客户并全额赔付
B、查询申请人持假币实物申请查询的，付款行按照规定收缴假币并全额赔付
C、假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以全额赔付
D、假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付
答案：BC
解析：反假
解析：常识
A. 11，16
B. 12，17
C. 13，18
D. 14，19
解析：反假
A. 100张（枚）以上不足2000张（枚）的
B. 100张（枚）以上不足3000张（枚）的
C. 200张（枚）以上不足3000张（枚）的
D. 200张（枚）以上不足5000张（枚）的
解析：反假
A. 每月10日；
B. 每季末日；
C. 每季末月20日；
D. 每月末日；
解析：核心
解析：反假
解析：反假
A. 完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质
B. 完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
C. 完整机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
D. 金融机构应在持续关注的基本上，尽量保持客户的风险等级不变
解析：洗钱
A. 柜员应对其进行身份信息联网核查，保存核查记录；对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务；
B. 对于信息不相符，提供辅助证明材料可以证明的，可以在综合业务系统中办理开户业务；
C. 对于信息不相符的，应拒绝办理；
D. 客户应提供有效身份证件。
解析：常识
A. 机构主管
B. 副行长（副主任）
C. 行长（主任）
D. 市县行社相关部门
解析：核心
A. 客户身份识别；
B. 大额交易和可疑交易报告；
C. 可疑交易分析；
D. 与侦查机关全面合作。
解析：洗钱
