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查询人对首次冠字号码查询结果有异议的，可以向（）申请再查询。

A、付出现金的银行业金融机构网点

B、查询受理单位的上级行

C、人民银行当地分支机构

D、人民银行分行或省会首府城市中心支行

答案：BC

解析：反假

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。( ）

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中国人民银行是中华人民共和国的（）。

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内部账户的命名规则为：机构号（10位）+账户类型（1位）+币种（2位）+保留位（1位）+业务代号（4位）+序号（5位）账户类型第11位账户类型为（）表明这个账户是资金内部户。

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中国人民银行发行新版人民币，应当报（）批准。

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（）是中国人民银行现代化支付系统的核心系统，是中国人民银行为商业银行（含农商行）之间和商业银行与中国人民银行之间的支付业务提供实时资金清算的系统。( )是全省农村信用社支付系统的重要组成部分，批量处理支付业务，轧差净额清算资金。

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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( )

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最令人困惑，最难管理，也最令人畏惧的风险，可能衍生银行稳健性和名誉损害，股价下跌，员工士气受挫，战略举措被搁置的风险是( ）

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当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

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对单位账户办理冻结的权限：公安机关（）、税务机关（）、监察机关（）。

以下（）防伪措施需迎光透视观察。

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多选题

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银行等级考试题库

查询人对首次冠字号码查询结果有异议的，可以向（）申请再查询。

A、付出现金的银行业金融机构网点

B、查询受理单位的上级行

C、人民银行当地分支机构

D、人民银行分行或省会首府城市中心支行

答案：BC

解析：反假

相关题目

A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

解析：洗钱

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中国人民银行是中华人民共和国的（）。

A. 中央银行；

B. 国家银行；

C. 政策性银行；

D. 商业银行。

解析：常识

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A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

解析：核心

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中国人民银行发行新版人民币，应当报（）批准。

A. 国务院

B. 全国人民代表大会常务委员会

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国银行业协会

解析：反假

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A. 大额支付系统小额支付系统；

B. 小额支付系统大额支付系统；

C. 大额支付系统大额支付系统；

D. 小额支付系统小额支付系统。

解析：常识

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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( )

A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的

B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

解析：洗钱

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最令人困惑，最难管理，也最令人畏惧的风险，可能衍生银行稳健性和名誉损害，股价下跌，员工士气受挫，战略举措被搁置的风险是( ）

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 声誉风险

D. 竞争风险

解析：常识

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A. 5；

B. 10；

C. 15；

D. 20。

解析：洗钱

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对单位账户办理冻结的权限：公安机关（）、税务机关（）、监察机关（）。

A. 有权，有权，有权；

B. 无权、有关、无权；

C. 有权，有权，无权；

D. 无权、有权、有权。

解析：常识

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以下（）防伪措施需迎光透视观察。

A. 光变油墨

B. 水印

C. 隐形面额数字

D. 阴阳互补对印图案

解析：反假

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查询人对首次冠字号码查询结果有异议的，可以向（ ）申请再查询。

查询人对首次冠字号码查询结果有异议的，可以向（）申请再查询。