A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C、违反保密规定,泄漏有关信息的
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案:ABC
解析:洗钱
A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C、违反保密规定,泄漏有关信息的
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案:ABC
解析:洗钱
A. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及支取手续;
B. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及补发手续,但不得支取;
C. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失申请手续,在挂失申请手续办理完毕后,储户本人必须亲自到储蓄机构办理补领新存单(折)或支取存款手续;
D. 挂失及补发或支取手续都必须由本人办理。
解析:常识
A. 批量开立的银行卡使用前必须先激活
B. 批量开立的银行卡可在省内任意一家农信社网点激活
C. 批量开卡激活密码时可以代办
D. 批量开卡,未激活前支持资金存入
解析:核心
A. 12
B. 9
C. 5
D. 4
解析:反假
A. 账户下有单位卡
B. 账户是久悬户或转营业外收入户
C. 账户存在凭证状态不正常或有未使用的凭证
D. 账户状态不正常,如存在冻结控制、挂失未到期等情况的
解析:常识
解析:洗钱
A. 具备完全民事行为能力;
B. 不具备完全民事行为能力;
C. 有户口簿即可;
D. 有身份证即可。
解析:常识
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
解析:洗钱
A. 7126做口头挂失
B. 7126做凭证正式挂失
C. 7127做凭证口头解挂
D. 7127做凭证正式解挂
解析:核心
解析:常识
A. 固定;
B. 半固定;
C. 满版随机分布;
D. 定向施放。
解析:反假