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以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是( )

A、定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C、金融机构内部调拨资金

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

答案：ABCD

解析：洗钱

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下列关于单位保证金账户的说法，正确的是（）

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有全国性分支机构的银行从2013年起，至多用（）时间实现省会（首府）城市银行网点付出现金的全额清分。

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因违反政治当局制裁政策而被罚款最多的国际银行是( ）

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【1101定期凭证互转】交易转入凭证客户账号类型为“存单”时，支持( )定期凭证互转

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下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，正确的有（）

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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。

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财政组合账需要对其中一个子账户进行账户信息维护，其他子账户的信息也会改变

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有卡折续存的，提交“1000-个人活期”账户的相关凭证，并提交现金，当日存入人民币金额5万元（含）以上时，需提交经办人有效身份证件原件；无卡折续存的，填写个人业务交易单的相关信息并提交现金及经办人有效身份证件原件。

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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银行等级考试题库

以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是( )

A、定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C、金融机构内部调拨资金

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

答案：ABCD

解析：洗钱

相关题目

下列关于单位保证金账户的说法，正确的是（）

A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取

B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取

C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致

D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致

解析：核心

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有全国性分支机构的银行从2013年起，至多用（）时间实现省会（首府）城市银行网点付出现金的全额清分。

A. 3年；

B. 2年；

C. 1年；

D. 4年。

解析：反假

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因违反政治当局制裁政策而被罚款最多的国际银行是( ）

A. 德国商业银行

B. 法国农业信贷银行

C. 德意志银行

D. 法国巴黎银行

解析：洗钱

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【1101定期凭证互转】交易转入凭证客户账号类型为“存单”时，支持( )定期凭证互转

A. 整存整取

B. 定活两便

C. 通知存款

D. 活期存款

解析：核心

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下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，正确的有（）

A. 基本户、临时户启用时，取现标志自动默认为可取现

B. “登记日期”录入时，核准类账户按照开户许可证发证日期，备案类账户按照人行账户管理系统打印出的开户日期

C. 一般户启用时其取现标志默认为不可取现，且不得修改

D. 一般户启用时必须选择开户原因，选择借款原因的系统默认启用天数为0天，当天可以办理支付业务

解析：核心

点击查看答案

中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。

解析：洗钱

点击查看答案

财政组合账需要对其中一个子账户进行账户信息维护，其他子账户的信息也会改变

解析：常识

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解析：核心

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

解析：洗钱

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

解析：洗钱

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