金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施( )。

A. 300

B. 100

C. 60

D. 40

A. 金额类错账的发生，会给银行带来资金损失的风险；

B. 出现错账后，不当的处理不仅会造成客户不满，严重还可能引发客户纠纷，甚至带来法律风险；

C. 在为客户办理业务时出现错账，将影响到客户体验和忠诚度；

D. 银行是经营信用的单位，严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

A. 谁使用 谁管理 谁负责；

B. 谁使用 谁保管 谁管理；

C. 谁管理 谁保管 谁负责；

D. 谁使用 谁保管 谁负责。

A. 假人民币纸币；

B. 假外币纸币；

C. 假人民币硬币；

D. 假外币硬币。

A. 0.0001

B. 0.0002

C. 0.0003

D. 0.0005

A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。

B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。

C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。

D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。

A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B. 应当符合保密和安全的有关规定

C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D. 应当符合法律规定的期限要求