A、侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C、临时冻结不得超过24小时。
D、临时冻结不得超过48小时。
答案:ABD
解析:洗钱
A、侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C、临时冻结不得超过24小时。
D、临时冻结不得超过48小时。
答案:ABD
解析:洗钱
A. 3天;
B. 5天;
C. 7天;
D. 10天。
解析:核心
A. 按挂牌公告的活期利率利息;
B. 按一年期整存整取利率计付利息;
C. 按一年期加半年期整存整取利率计付利息;
D. 按二年期整存整取利率计付利息。
解析:产品
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
解析:核心
解析:洗钱
A. 100元、50元、10元、5元、2元、1元
B. 100元、50元、10元、5元、2元、1元
C. 100元、50元、20元、10元、2元、1元
D. 100元、50元、20元、10元、5元、1元
解析:反假
A. 正常户转久悬户
B. 久悬户转正常户
C. 营业外支出转正常户
D. 久悬户转营业外收入
解析:核心
解析:反假
A. 7x12;
B. 5x12;
C. 7x24;
D. 5x24。
解析:常识
A. 1
B. 5
C. 10
D. 15
解析:常识
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 非企业法人
D. 个体工商户
解析:常识