APP下载

银行等级考试题库

搜索

银行等级考试题库

题目内容

(

多选题

)

下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )

A、利用银行洗钱

B、通过证券业和保险业洗钱

C、利用期货、期权洗钱

D、通过买卖彩票和奖券

答案：ABC

解析：洗钱

银行等级考试题库

因违反政治当局制裁政策而被罚款最多的国际银行是( ）

点击查看题目

人民法院有权对单位、个人存款进行（）

点击查看题目

实践表明，银行业金融机构是堵截流通中假币的“闸口” ，临柜人员在压缩假币生存空间方面发挥着举足轻重的作用。

点击查看题目

对公账户目前系统中只支持开立时点存款证明，不支持开立时段存款证明业务

点击查看题目

1990以后发行的美元纸币加入了缩微文字特征，观察这一特征需要借助（）才能看清楚。

点击查看题目

收回的废卡，应将卡片剪角，或在磁条上打洞处理。剪角须沿卡片背面左上角磁条下沿且与水平不大于45度角方向进行破坏磁条的剪角处理。

点击查看题目

销户时提示存在UKEY、刮刮卡不允许销户,应（）处理？

点击查看题目

以下哪种情况时，户口簿不能直接作为有效的监护关系证明，需要提供其他佐证资料的有( ）

点击查看题目

客户账户已被法院进行金额冻结，另一家法院不可以申请对该账户进行金额轮候冻结。

点击查看题目

中国航天纪念钞的灰水印图案是（）。

点击查看题目

银行等级考试题库

题目内容

(

多选题

)

手机预览

银行等级考试题库

下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )

A、利用银行洗钱

B、通过证券业和保险业洗钱

C、利用期货、期权洗钱

D、通过买卖彩票和奖券

答案：ABC

解析：洗钱

相关题库:

银行等级考试题库

分享

银行等级考试题库

相关题目

因违反政治当局制裁政策而被罚款最多的国际银行是( ）

A. 德国商业银行

B. 法国农业信贷银行

C. 德意志银行

D. 法国巴黎银行

解析：洗钱

点击查看答案

人民法院有权对单位、个人存款进行（）

A. 查询

B. 冻结

C. 扣划

D. 支取

解析：常识

点击查看答案

实践表明，银行业金融机构是堵截流通中假币的“闸口” ，临柜人员在压缩假币生存空间方面发挥着举足轻重的作用。

解析：反假

点击查看答案

对公账户目前系统中只支持开立时点存款证明，不支持开立时段存款证明业务

解析：核心

点击查看答案

1990以后发行的美元纸币加入了缩微文字特征，观察这一特征需要借助（）才能看清楚。

A. 光照；

B. 紫外线灯；

C. 放大镜；

D. 荧光灯。

解析：反假

点击查看答案

收回的废卡，应将卡片剪角，或在磁条上打洞处理。剪角须沿卡片背面左上角磁条下沿且与水平不大于45度角方向进行破坏磁条的剪角处理。

解析：核心

点击查看答案

销户时提示存在UKEY、刮刮卡不允许销户,应（）处理？

A. 柜员执行7133客户凭证作废交易.

B. 全部作废选择“0-否”

C. 在添加中只需选择作废凭证类型

D. 在添加中选择需作废的凭证类型和号码

解析：核心

点击查看答案

以下哪种情况时，户口簿不能直接作为有效的监护关系证明，需要提供其他佐证资料的有( ）

A. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为户主与子。

B. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为长子与孙子。

C. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为次子与孙子。

D. 代理人与被代理人不在同一个户口簿上。

解析：常识

点击查看答案

客户账户已被法院进行金额冻结，另一家法院不可以申请对该账户进行金额轮候冻结。

解析：核心

点击查看答案

中国航天纪念钞的灰水印图案是（）。

A. 面额数字

B. 神舟九号飞船

C. 东方红一号卫星

D. 天宫空间站

解析：反假

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

财政与金融练习题库

零售银行征信考试题库

经济法理论知识题库

支付清算知识竞赛样题题库

政府与非营利组织会计知识题库

基金从业资格试题

八八八八八八八八

2024年信贷知识竞赛题库

证券类应知应会题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302