接收境外汇入款的银行机构，发现( )缺失的，应要求境外机构补充。

A. 符合人民银行实名制相关规定

B. 客户必须设置交易密码

C. 设置通兑范围

D. 以上B、C项说法均正确

A. 10；

B. 20；

C. 30；

D. 5。

A. 柜台支付

B. 自动取款机支付

C. 自动存取款一体机支付

D. 缴存人民银行发行库回笼券

A. 1000元以上5万元以下；

B. 500元以上5万元以下；

C. 1000元以上10万元以下；

D. 2000元以上5万元以下。

A. 基本存款账户；

B. 一般存款账户；

C. 专用存款账户；

D. 临时存款账户。

A. 中国的反洗钱体系不具备良好的基础。

B. 反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。

C. 金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。

D. 法人受益所有权信息透明度有待提升。

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变