A、洗钱风险
B、恐怖融资风险
C、市场风险
D、操作风险
答案:ABCD
解析:洗钱
A、洗钱风险
B、恐怖融资风险
C、市场风险
D、操作风险
答案:ABCD
解析:洗钱
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
解析:洗钱
A. 有权,有权,有权;
B. 无权、有关、无权;
C. 有权,有权,无权;
D. 无权、有权、有权。
解析:常识
解析:洗钱
A. 1月15日(零壹月壹拾伍日)
B. 7月30日(柒月零叁拾日)
C. 10月11日(零壹拾月壹拾壹日)
D. 10月19日(壹拾月壹拾玖日)
解析:常识
A. 做时点存款证明时,证明的存款余额是上一日日终账户的全部余额;
B. 当天开立的账户不允许当天开具时点存款证明;
C. 对公账户目前系统只支持开立时点存款证明,不支持时段存款证明业务
D. 客户丢失存款证明书,可以进行挂失。
解析:核心
解析:产品
解析:洗钱
A. 凭证核销;
B. 凭证注销;
C. 凭证行内使用
D. 凭证挂失。
解析:核心
解析:核心
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
解析:核心