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金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A、反洗钱监管政策

B、反洗钱内控要求

C、反洗钱新方法

D、反洗钱新技术

答案：ABCD

解析：洗钱

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客户存折丢失，柜员可以通过1100更换单折交易，选择挂失及换证一步完成。（）

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以下哪个交易可以维护临时户有效期（）

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若芯片存单出现质量问题无法进行读取凭证信息时使用7107行内凭证使用作废即可

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人民银行要求银行业金融机构对外付出的现金必须经过（）后才能支付。

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需要做1204账户控制，提供的是有价证券质押贷款质物登记止付通知书，我们选择的控制类型应该是（）

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某人向银行借入50万元，年利率为6％，按复利方式计息，2年后连本带息应该偿还( )万元。

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。( ）

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下列关于单位保证金账户的说法，正确的是（）

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中国人民银行职能为（）。

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内部账户的命名规则为：机构号（10位）+账户类型（1位）+币种（2位）+保留位（1位）+业务代号（4位）+序号（5位）账户类型第11位账户类型为（）表明这个账户是资金内部户。

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金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A、反洗钱监管政策

B、反洗钱内控要求

C、反洗钱新方法

D、反洗钱新技术

答案：ABCD

解析：洗钱

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客户存折丢失，柜员可以通过1100更换单折交易，选择挂失及换证一步完成。（）

解析：核心

点击查看答案

以下哪个交易可以维护临时户有效期（）

A. 0123

B. 0131

C. 1058

D. 1059

解析：核心

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若芯片存单出现质量问题无法进行读取凭证信息时使用7107行内凭证使用作废即可

解析：核心

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人民银行要求银行业金融机构对外付出的现金必须经过（）后才能支付。

A. 临柜人员对收入现金手工挑剔

B. 点验钞机清点

C. 清分

D. 鉴伪

解析：反假

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需要做1204账户控制，提供的是有价证券质押贷款质物登记止付通知书，我们选择的控制类型应该是（）

A. 金额控制；

B. 放贷冻结；

C. 质押控制。

解析：核心

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某人向银行借入50万元，年利率为6％，按复利方式计息，2年后连本带息应该偿还( )万元。

A. 56

B. 56.18

C. 106

D. 112.36

解析：常识

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

解析：洗钱

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下列关于单位保证金账户的说法，正确的是（）

A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取

B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取

C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致

D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致

解析：核心

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中国人民银行职能为（）。

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 开展存贷款业务

解析：反假

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A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

解析：核心

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