A、将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
答案：ACD
解析：洗钱
A、将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
答案：ACD
解析：洗钱
A. 可以，久悬户的账户状态为只收不付；
B. 不可以，转出和转入均不可。
解析：常识
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
解析：洗钱
解析：洗钱
A. 100张（枚）以上不足2000张（枚）的
B. 100张（枚）以上不足3000张（枚）的
C. 200张（枚）以上不足3000张（枚）的
D. 200张（枚）以上不足5000张（枚）的
解析：反假
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件
解析：核心
解析：洗钱
解析：常识
A. 3个月；
B. 6个月；
C. 1年；
D. 2年。
解析：常识
A. 一万元以上十万元以下或者没收财产
B. 五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
C. 一万元以上十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下
解析：反假
解析：核心
