义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任。

A. 支票有效期是自支票开立日起的10天之内

B. 支票有效期是自支票开立日起的9天之内

C. 支票有效期的到期日遇法定节假日可顺延至节后的第一个工作日

D. 支票有效期的到期日遇法定节假日不可顺延

A. 中国的反洗钱体系不具备良好的基础。

B. 反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。

C. 金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。

D. 法人受益所有权信息透明度有待提升。

A. 金额　

B. 频率　

C. 流向　　　

D. 性质

A. 负责人

B. 高级管理层

C. 反洗钱主管部门

D. 具体经办人员

A. 一万元以上十万元以下或者没收财产

B. 五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

C. 一万元以上十万元以下

D. 五万元以上五十万元以下

A. 出差人员携带的差旅费

B. 职工工资和津贴

C. 个人劳务报酬

D. 奖金

A. 桂林山水

B. 长江三峡

C. 泰山风光

D. 西湖风光

A. 0123

B. 0131

C. 0134

D. 0135