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关于【1090】隔日账户冲补账交易，以下说法正确的有( ）

A、补账时需要检查输入的待销账序号合法性，只能核销本机构的待销账；

B、待销账序号的币种需要与补账币种相同、钞汇标志需要一致；

C、待销账日期与错账日期需要一致，冲补账的错账日期必须小于交易当日；

D、隔日冲补账的账户，系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额，调整被冲、补记账户的应计提利息。

答案：ABCD

解析：核心

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个人定期存单通过1078销户后，因客户原因要求撤销销户，可使用8899撤销交易进行撤销。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47808.html
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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47808.html
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对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，低风险客户审核期限为（ ）个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7df8-c011-e70794e47813.html
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批量代发业务中，代发清单上无总笔数，但有总金额的，可以授权通过。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47815.html
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目前我国的银行卡清算机构是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e4780f.html
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在我国，现金是中国人民银行依法发行流通的人民币，包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e47800.html
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甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户，该账户性质属于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e4780c.html
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5069代号的内部资金户可以作为过渡账户使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4781e.html
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《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）中定义的验钞仪是按（ ）鉴别方式进行纸币鉴别的仪器。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47811.html
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重要空白凭证管理遵循( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e4780d.html
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银行等级考试题库

关于【1090】隔日账户冲补账交易，以下说法正确的有( ）

A、补账时需要检查输入的待销账序号合法性，只能核销本机构的待销账；

B、待销账序号的币种需要与补账币种相同、钞汇标志需要一致；

C、待销账日期与错账日期需要一致，冲补账的错账日期必须小于交易当日；

D、隔日冲补账的账户，系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额，调整被冲、补记账户的应计提利息。

答案：ABCD

解析：核心

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个人定期存单通过1078销户后，因客户原因要求撤销销户，可使用8899撤销交易进行撤销。（ ）

解析：核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47808.html
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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

解析：洗钱

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对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，低风险客户审核期限为（ ）个月。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 30

解析：洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7df8-c011-e70794e47813.html
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批量代发业务中，代发清单上无总笔数，但有总金额的，可以授权通过。

解析：核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47815.html
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目前我国的银行卡清算机构是( )

A. 中国人民银行

B. 中国银监会

C. 中国银联

D. 中国银行

解析：常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e4780f.html
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在我国，现金是中国人民银行依法发行流通的人民币，包括（ ）。

A. 银行卡

B. 纸币

C. 硬币

D. 镍币

解析：反假

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甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户，该账户性质属于( )。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

解析：常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e4780c.html
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5069代号的内部资金户可以作为过渡账户使用。

解析：核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4781e.html
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《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）中定义的验钞仪是按（ ）鉴别方式进行纸币鉴别的仪器。

A. 动态；

B. 静态；

C. 动态和静态相结合；

D. 其他。

解析：反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47811.html
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重要空白凭证管理遵循( )原则。

A. 统一印制原则

B. 分级管理原则

C. 计划领购原则

D. 合规操作原则

解析：常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e4780d.html
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