A、原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致;
B、当为纸质凭证时,是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样;
C、特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效,与交易界面所显示的信息是否一致;
D、该交易原则上不能由客户发起。
答案:ABCD
解析:核心
A、原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致;
B、当为纸质凭证时,是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样;
C、特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效,与交易界面所显示的信息是否一致;
D、该交易原则上不能由客户发起。
答案:ABCD
解析:核心
A. 100美元;
B. 20美元;
C. 30美元;
D. 2美元。
解析:反假
A. 市县行社与财政部门签订的协议或市县行社主管部门的审批资料;
B. 特殊业务申请省中心授权通过表;
C. 支行行长(信用社主任)对该业务的相关审批。
D. 特殊业务申请书;
解析:核心
解析:洗钱
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
解析:洗钱
A. 10;
B. 7;
C. 5;
D. 15。
解析:反假
解析:反假
解析:产品
A. 客户因正常经营需要,变更单位账户名称,法定代表人无法到场办理时
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称,在银行维护账户信息,无法提供单位有效证件原件时
C. 银行柜员在开户等操作时,由于录入错误必须进行信息维护时
D. 当因部分原因,无法进行密码重置,需要进行账户信息维护时
解析:核心
解析:洗钱
A. 证件类型相同+证件号码相同+证件户名相同+客户号不同;
B. 证件号码相同+证件户名相同,证件类型不同+客户号不同;
C. 证件类型相同+证件号码相同,证件户名不同+客户号不同;
D. 证件号码不同+证件户名不同,客户号不同+证件类型不同。
解析:核心