A、原挂失/解挂申请书(解口挂时无需提供);
B、原存款凭证;
C、客户影像;
D、单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书。
答案:ABCD
解析:核心
A、原挂失/解挂申请书(解口挂时无需提供);
B、原存款凭证;
C、客户影像;
D、单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书。
答案:ABCD
解析:核心
A. 退还持有人;
B. 予以收缴;
C. 交由公安处理。
解析:反假
A. 动态;
B. 静态;
C. 动态和静态相结合;
D. 其他。
解析:反假
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行指定的银行业机构
C. 中国银行业监督管理委员会
解析:反假
解析:核心
A. 尚未配置清分设备
B. 不宜采用清分设备清分的现金
C. 以上均是
解析:反假
A. 1;
B. 2;
C. 3;
D. 5。
解析:核心
A. 账户通常会开通网上银行、手机银行、短信提醒等电子业务,绑定支付宝、微信等第三方网络支付平台
B. 部分账户频繁通过网银、第三方支付等非柜面渠道接收资金汇入
C. 账户汇款人基本不重复,部分会备注“捐款”“口罩”“治疗费”等涉疫情信息
D. 交易不会呈现“分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,账户不留余额”等特点
解析:洗钱
解析:反假
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
解析:洗钱
A. 100元、50元、10元、5元、2元、1元
B. 100元、50元、10元、5元、2元、1元
C. 100元、50元、20元、10元、2元、1元
D. 100元、50元、20元、10元、5元、1元
解析:反假