A、金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;
B、金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C、金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D、对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
答案：ABCD
解析：洗钱
A、金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;
B、金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C、金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D、对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
答案：ABCD
解析：洗钱
解析：反假
A. 原挂失日期；
B. 新办理挂失日期；
C. 不受日起限制。
解析：核心
A. 取款机；
B. 存取款一体机；
C. 柜台；
D. 上缴人民银行的现金。
解析：反假
解析：洗钱
解析：核心
A. 面额数字
B. 神舟九号飞船
C. 东方红一号卫星
D. 天宫空间站
解析：反假
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
解析：洗钱
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
解析：洗钱
A. 人民法院；
B. 财政部；
C. 银监会；
D. 中国人民银行。
解析：洗钱
A. 8080个人客户转入非个人账户使用进账单
B. 8080对公支票户使用电汇单
C. 8078对公支票户异地跨行使用转账支票+电汇单
D. 6001对公支票户同城跨行使用转账支票+进账单
解析：核心
