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《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是( ）

A、保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B、应当符合保密和安全的有关规定

C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D、应当符合法律规定的期限要求

答案：ABCD

解析：洗钱

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《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）。

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

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（）对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

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【1204】账户控制及维护交易进行差错临控解控处理时，特殊业务申请省中心授权通过表中审批人权限应该是( ）

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货币真伪鉴定书为中英文对照，一式二联，第一联由鉴定单位留底，第二联交鉴定申请人。

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中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分( )类排列名次，确定金融机构考评等级。

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中国银行2010版港元背面主景为香港风景名胜，2003版港元背面主景为香港标志性建筑。

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

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冠字号码查询受理单位与再查询受理单位均应建立（）。

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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，（）、再查询申请表和查询结果通知书应自成类别，以业务发生时间先后为序，按年装订，保存期为2年。

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银行等级考试题库

《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是( ）

A、保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B、应当符合保密和安全的有关规定

C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D、应当符合法律规定的期限要求

答案：ABCD

解析：洗钱

相关题目

《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）。

A. 48小时；

B. 24小时；

C. 3天；

D. 1周。

解析：洗钱

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解析：洗钱

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（）对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

A. 中国人民银行；

B. 中国人民银行指定的银行业机构；

C. 中国银行业监督管理委员会。

解析：反假

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【1204】账户控制及维护交易进行差错临控解控处理时，特殊业务申请省中心授权通过表中审批人权限应该是( ）

A. 经办柜员

B. 网点负责人

C. 机构主管

D. 主管副主任/副行长及以上级别

解析：核心

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货币真伪鉴定书为中英文对照，一式二联，第一联由鉴定单位留底，第二联交鉴定申请人。

解析：反假

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A. 银行

B. 证券

C. 保险

D. 其他

解析：洗钱

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中国银行2010版港元背面主景为香港风景名胜，2003版港元背面主景为香港标志性建筑。

解析：反假

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

解析：洗钱

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冠字号码查询受理单位与再查询受理单位均应建立（）。

A. 查询登记簿

B. 投诉登记簿

C. 受理登记簿

解析：反假

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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，（）、再查询申请表和查询结果通知书应自成类别，以业务发生时间先后为序，按年装订，保存期为2年。

A. 查询申请表

B. 申请人申请资料

C. 冠字号码图像文件

解析：反假

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