识别客户身份时，具体操作包括( ）

A. 德国商业银行

B. 法国农业信贷银行

C. 德意志银行

D. 法国巴黎银行

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 法院等权力机关前来办理解冻、续冻，审核解除存款通知书的金额是不是原冻结金额，续冻金额必须是原冻结金额，解冻冻结金额不可以超过原冻结金额

B. 法院等有权机关做解冻、冻结扣划时，必须保证和原执法机关一致，方可授权，且保证交易界面录入的内容一字不差，否则授权通过，交易也不会成功

C. 1202法定机关扣划时，扣划通知书中的扣划金额应大于等于交易界面显示的扣划金额

D. 在做冻结交易时，一定要注意审核冻结通知书是否有明确的金额，如有，交易界面中的冻结种类应选择为金额冻结，且系统中冻结金额应和通知书上保持一致。如没有，交流确认后，可选择为只收不付

A. 转账支票是否应为本社受理的凭证，是否超过提示付款期

B. 一式三联进账单是否填写完整

C. 账号、户名是否相符，大小写金额是否一致，字迹有无涂改

D. 十字折角核对印鉴