A、本交易用于按照执法机关的要求,对存款账户进行定时扣划设置、撤销等。
B、设置后账户会按照签订的转账频率及指定金额分多次进行扣划,直至扣到总金额为止。
C、授权时需要提交法定机关扣划要求的相关手续。
D、【1291法院定时扣划交易】无法满足扣划要求时,可使用【1202法定机关冻结】交易进行扣划。
答案:ABCD
解析:核心
A、本交易用于按照执法机关的要求,对存款账户进行定时扣划设置、撤销等。
B、设置后账户会按照签订的转账频率及指定金额分多次进行扣划,直至扣到总金额为止。
C、授权时需要提交法定机关扣划要求的相关手续。
D、【1291法院定时扣划交易】无法满足扣划要求时,可使用【1202法定机关冻结】交易进行扣划。
答案:ABCD
解析:核心
解析:核心
A. 现金流量表;
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容;
C. 利润分配表;
D. 资产负债表。
解析:洗钱
A. 本交易支持对公活期账户支取现金;
B. 本交易支持单位定期存款账户部提;
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提;
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提。
解析:核心
A. 时段证明对账户进行控制,控制状态为只收不付,直到客户提前收回或证明到期后才可以对账户解除控制
B. 时点证明不对账户进行控制
C. 时点证明可以开户当天开立
D. 时段证明可以开户当天开立
解析:核心
A. 账户下有单位卡
B. 账户是久悬户或转营业外收入户
C. 账户存在凭证状态不正常或有未使用的凭证
D. 账户状态不正常,如存在冻结控制、挂失未到期等情况的
解析:常识
解析:反假
解析:反假
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
解析:洗钱
解析:核心
A. 基本存款账户;
B. 一般存款账户;
C. 临时存款账户;
D. 专用存款账户。
解析:常识