A、《已故存款人存款查询申请书》。
B、死亡证明(或火化证明、派出所开具的户籍注销证明等)。
C、可表明亲属关系的文件(如居民户口簿、结婚证、出生证明等)。
D、客户身份证件,如为代理,需同时提供代理人的身份证件。
答案:ABCD
解析:核心
A、《已故存款人存款查询申请书》。
B、死亡证明(或火化证明、派出所开具的户籍注销证明等)。
C、可表明亲属关系的文件(如居民户口簿、结婚证、出生证明等)。
D、客户身份证件,如为代理,需同时提供代理人的身份证件。
答案:ABCD
解析:核心
A. 德国商业银行
B. 法国农业信贷银行
C. 德意志银行
D. 法国巴黎银行
解析:洗钱
A. 0.0002
B. 0.0003
C. 0.0004
D. 0.0005
解析:反假
A. 假币上缴清单电子文件
B. 假币统计表电子文件
C. 假币信息电子比对文件
解析:反假
解析:核心
解析:常识
A. 一个
B. 三个
C. 五个
D. 七个
解析:核心
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币;
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币;
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑;
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户。
解析:洗钱
A. 使用1061交易开立母账户,操作类型选择“0-新开”
B. 账户核准、备案后对母账户进行启用
C. 使用1061交易关联子账户,操作类型选择“1-关联”
D. 开立对个子账户时,需多次使用1061交易关联子账户
解析:核心
A. 月
B. 半年
C. 年
D. 季
解析:反假
A. 柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务;
B. 对于信息不相符,提供辅助证明材料可以证明的,可以在综合业务系统中办理开户业务;
C. 对于信息不相符的,应拒绝办理;
D. 客户应提供有效身份证件。
解析:常识