A、各行社应使用省联社统一印制的制式借据。
B、借款人为自然人的,应有客户本人签名。
C、借款人为法人的,须加盖单位公章,并有法定代表人签名。
D、借款人为法人的,委托代理时应出具经公证的授权委托书或由银行方(两名或两名以上)员工见证签署的授权委托书。
答案:ABCD
解析:常识
A、各行社应使用省联社统一印制的制式借据。
B、借款人为自然人的,应有客户本人签名。
C、借款人为法人的,须加盖单位公章,并有法定代表人签名。
D、借款人为法人的,委托代理时应出具经公证的授权委托书或由银行方(两名或两名以上)员工见证签署的授权委托书。
答案:ABCD
解析:常识
A. 【5625】代理文件上送处理
B. 【6747】一记双讫(红蓝字)
C. 【1202】法定机关扣划
D. 【6674】一记双讫
解析:核心
A. 每日
B. 每月
C. 每季度
解析:反假
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
解析:洗钱
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
解析:洗钱
A. 现金流量表;
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容;
C. 利润分配表;
D. 资产负债表。
解析:洗钱
解析:反假
解析:洗钱
解析:洗钱
解析:核心
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
解析:洗钱