A、公安机关出具的户籍证明
B、台湾居民在台湾居住的有效身份证明
C、完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
D、军人和武装警察身份证件
答案:ABCD
解析:常识
A、公安机关出具的户籍证明
B、台湾居民在台湾居住的有效身份证明
C、完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
D、军人和武装警察身份证件
答案:ABCD
解析:常识
解析:核心
A. 外观;
B. 新旧程度;
C. 质地;
D. 防伪特征。
解析:反假
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析:常识
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
解析:洗钱
A. 0123用于客户信息维护,常见于维护单位法定代表人或负责人信息及客户名称;
B. 0131交易用于客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)的修改;
C. 1132交易用于账户信息维护,包括基本信息维护、核准信息维护等;
D. 1059交易为单位验资户、临时户专用维护交易,维护内容包括临时户有效期、验资户的取现标志以及验资户转为基本户。
解析:核心
A. 红色和黑色
B. 紫色和蓝色
C. 紫色和红色
D. 蓝色和棕色
解析:反假
A. 反洗钱局;
B. 中国反洗钱监测分析中心;
C. 保卫局;
D. 分支机构。
解析:洗钱
A. 7125凭证挂失
B. 1200法定机关冻结
C. 1052个人账户开户
D. 1080个人现金存款
解析:核心
A. 只付不收;
B. 只收不付;
C. 可以收付;
D. 不得收付。
解析:常识
解析:反假