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【1057】大额存单开户交易,个人客户应提交的授权资料为( )

A、大额存单认购协议书;

B、卡凭证;

C、客户身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件;

D、客户影像。

答案:ABCD

解析:核心

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向Ⅱ类户发放贷款受限额限制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e47806.html
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允许在开户机构所属县级行社范围内办理的业务种类:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e47808.html
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》未将反扩散融资纳入金融机构反洗钱和反恐怖融资工作范围。
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甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户,该账户性质属于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e4780c.html
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金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4780b.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是( )。
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构因情况复杂不能在规定期限内完成鉴定的,可延长至30个工作日,但必须以书面形式向申请人或申请单位说明原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47805.html
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下列说法中错误的是( )
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银行业金融机构付出的( )人民币必须记录冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-64a0-c011-e70794e47812.html
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对单位账户办理冻结的权限:公安机关( )、税务机关( )、监察机关( )。
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题目内容
(
多选题
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银行等级考试题库

【1057】大额存单开户交易,个人客户应提交的授权资料为( )

A、大额存单认购协议书;

B、卡凭证;

C、客户身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件;

D、客户影像。

答案:ABCD

解析:核心

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相关题目
向Ⅱ类户发放贷款受限额限制

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e47806.html
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允许在开户机构所属县级行社范围内办理的业务种类:( )

A. 书面挂失

B. 挂失销户

C. 个人账户维护

解析:常识

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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》未将反扩散融资纳入金融机构反洗钱和反恐怖融资工作范围。

解析:洗钱

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甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户,该账户性质属于( )。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e4780c.html
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金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4780b.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是( )。

A. 鉴别仪使用寿命一般为3年

B. 鉴别仪使用寿命一般为4年

C. 磁鉴别技术是指点验钞时对纸币磁性特征进行分析的鉴别技术

D. 光鉴别技术是指点验钞时对纸币光学特征进行分析的鉴别技术

解析:反假

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构因情况复杂不能在规定期限内完成鉴定的,可延长至30个工作日,但必须以书面形式向申请人或申请单位说明原因。

解析:反假

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下列说法中错误的是( )

A. 现金支票背面收款人签章处的日期必须是办理业务当日;

B. 财政单位现金取款,不视为非现场业务,需要经办人证件及影像;

C. 遗产继承时,当公证书上明确说明客户死亡或是遗产的,无需再提供死亡证明;

D. 股金类业务不得增加非本人账户作为分红账户。

解析:常识

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银行业金融机构付出的( )人民币必须记录冠字号码。

A. 100元券;

B. 50元券;

C. 20元券;

D. 10元券。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-64a0-c011-e70794e47812.html
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对单位账户办理冻结的权限:公安机关( )、税务机关( )、监察机关( )。

A. 有权,有权,有权;

B. 无权、有关、无权;

C. 有权,有权,无权;

D. 无权、有权、有权。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-56e8-c011-e70794e47801.html
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