A、系统内支付凭证日期输入当日交易日期;
B、转账支票不转让时无需背书;
C、现金支票正面、背面都必须加盖印章且与预留印鉴保持一致,背面印章必须加盖在收款人栏;
D、转账支票背面需背书时,从左往右依次加盖,第一背书人是转账支票上的收款人。
答案:BCD
解析:常识
A、系统内支付凭证日期输入当日交易日期;
B、转账支票不转让时无需背书;
C、现金支票正面、背面都必须加盖印章且与预留印鉴保持一致,背面印章必须加盖在收款人栏;
D、转账支票背面需背书时,从左往右依次加盖,第一背书人是转账支票上的收款人。
答案:BCD
解析:常识
A. 【1204】账户控制及维护
B. 【1291】法院定时扣划
C. 【1129】129协定存款设置
D. 【0312】股权质押
解析:核心
A. 建议客户注销原来的账户在我们网点新开一个I类户;
B. 开一个II类户;
C. 开一个Ⅲ类户。
解析:核心
A. 柜面开立的Ⅱ类户默认开通柜面存取现功能
B. 无介质的Ⅱ类户柜面存取现时可直接输入账号,有介质的要读取账号
C. 无介质的Ⅱ类户柜面取现时,应由客户本人持开户时的身份证件办理
D. 存取现限额由业务系统配置,超过限额,系统会弹出提示框进行提醒并阻断业务流程
解析:常识
A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内提出鉴定申请
B. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起5个工作日内提出鉴定申请
C. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币
D. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币
解析:反假
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
解析:洗钱
A. 光变油墨
B. 水印
C. 隐形面额数字
D. 阴阳互补对印图案
解析:反假
解析:核心
A. 对公账户的账户状态不正常时(如存在冻结控制)不允许销户
B. 对公账户存在关联关系和签约关系时不能销户,需将关联或签约关系解除后方可销户
C. 账户形态为久悬户、转营业外收入不能销户
D. 账户下有单位卡时不能销户
解析:常识
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
解析:洗钱
A. 列出所有冠字号码
B. 列出冠字号码图片
C. 注明查询过程
D. 对具体查询方式进行解释
解析:反假