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有权扣划的国家机关有( )

A、法院

B、检察院

C、海关

D、税务机关

答案:ACD

解析:常识

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对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险等级进行重新审核,一般风险客户审核期限为( )个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7df8-c011-e70794e47811.html
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持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47803.html
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下列()属于母子账户的开户操作流程?
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单位客户办理【7127】凭证解挂时,授权应提供资料有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47812.html
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1999年版、2005年版及2015年版第五套人民币均采用的一项防伪特征为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47803.html
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反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47813.html
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第二版5欧元和10欧元采用了涂布技术,在钞纸表面增加一层很薄的涂层保护票面,以提高钞票的耐用性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47822.html
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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的C级点验钞机的漏辨率应小于等于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47807.html
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机构客户号合并过程中,如果保留客户和被合并客户号下都有基本账户,则不能进行合并,操作员必须将其中一个不合法的基本户销户后才能合并。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e47810.html
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非柜面范围是指( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-60b8-c011-e70794e47818.html
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题目内容
(
多选题
)
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银行等级考试题库

有权扣划的国家机关有( )

A、法院

B、检察院

C、海关

D、税务机关

答案:ACD

解析:常识

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相关题目
对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险等级进行重新审核,一般风险客户审核期限为( )个月。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7df8-c011-e70794e47811.html
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持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。

A. 由鉴定单位按面额兑换给持有人;

B. 由鉴定单位退还持有人;

C. 由鉴定单位出具《货币真伪鉴定书》,并将假币实物交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》;

D. 由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》。

解析:反假

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下列()属于母子账户的开户操作流程?

A. 使用1061交易开立母账户,操作类型选择“0-新开”

B. 账户核准、备案后对母账户进行启用

C. 使用1061交易关联子账户,操作类型选择“1-关联”

D. 开立对个子账户时,需多次使用1061交易关联子账户

解析:核心

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单位客户办理【7127】凭证解挂时,授权应提供资料有( )

A. 原挂失/解挂申请书(解口挂时无需提供);

B. 原存款凭证;

C. 客户影像;

D. 单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47812.html
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1999年版、2005年版及2015年版第五套人民币均采用的一项防伪特征为( )。

A. 光变油墨面额数字

B. 光彩光变数字

C. 人像水印

D. 全埋安全线

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47803.html
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反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予( )。

A. 行政处罚;

B. 行政处分;

C. 刑事处罚;

D. 行政拘留。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47813.html
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第二版5欧元和10欧元采用了涂布技术,在钞纸表面增加一层很薄的涂层保护票面,以提高钞票的耐用性。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47822.html
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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的C级点验钞机的漏辨率应小于等于( )。

A. 0.01%;

B. 0.02%;

C. 0.03%;

D. 0.04%。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47807.html
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机构客户号合并过程中,如果保留客户和被合并客户号下都有基本账户,则不能进行合并,操作员必须将其中一个不合法的基本户销户后才能合并。

解析:核心

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非柜面范围是指( )

A. 手机银行

B. 网上银行

C. 农信银渠道(我省账户在省外使用)

D. 自助机具

解析:核心

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