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防范涉疫情诈骗洗钱犯罪风险中，关于可疑交易账户特征的有（）

A、账户通常会开通网上银行、手机银行、短信提醒等电子业务，绑定支付宝、微信等第三方网络支付平台

B、部分账户频繁通过网银、第三方支付等非柜面渠道接收资金汇入

C、账户汇款人基本不重复，部分会备注“捐款”“口罩”“治疗费”等涉疫情信息

D、交易不会呈现“分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，账户不留余额”等特点

答案：ABC

解析：洗钱

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银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业机构后，长短款、假币等差错责任由实施清分操作的一方承担。

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( )是指触发授权业务时，由本地授权人员在确认该笔授权业务所需各项要素齐全、业务实质无异常的情况下，在经办柜员终端上进行现场授权的授权方式。

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未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的（）。

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2005版第五套人民币100元的安全线具有（）特征。

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第一套人民币最大面额是（）

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金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。

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第四套人民币使用的防伪油墨有（）。

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下列哪些证件不能作为有效实名身份证件（）

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下列证件中属于有效证件的有（）

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柜员领用芯片存单每次最多领取( )份。

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防范涉疫情诈骗洗钱犯罪风险中，关于可疑交易账户特征的有（）

A、账户通常会开通网上银行、手机银行、短信提醒等电子业务，绑定支付宝、微信等第三方网络支付平台

B、部分账户频繁通过网银、第三方支付等非柜面渠道接收资金汇入

C、账户汇款人基本不重复，部分会备注“捐款”“口罩”“治疗费”等涉疫情信息

D、交易不会呈现“分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，账户不留余额”等特点

答案：ABC

解析：洗钱

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银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业机构后，长短款、假币等差错责任由实施清分操作的一方承担。

解析：反假

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( )是指触发授权业务时，由本地授权人员在确认该笔授权业务所需各项要素齐全、业务实质无异常的情况下，在经办柜员终端上进行现场授权的授权方式。

A. 异地授权

B. 本终端授权

C. 跨终端授权

D. 授权中心授权

解析：核心

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未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的（）。

A. 防伪材料

B. 防伪技术

C. 防伪工艺

D. 专用设备

解析：反假

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2005版第五套人民币100元的安全线具有（）特征。

A. 荧光

B. 磁性

C. 全息

D. 开窗

解析：反假

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第一套人民币最大面额是（）

A. 10000元

B. 20000元

C. 50000元

D. 100000元

解析：反假

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金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。

解析：反假

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第四套人民币使用的防伪油墨有（）。

A. 无色荧光油墨；

B. 磁性油墨；

C. 有色荧光油墨；

D. 防复印油墨。

解析：反假

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下列哪些证件不能作为有效实名身份证件（）

A. 学生证

B. 机动车驾驶证

C. 介绍信

D. 法定身份证件的复印件

解析：常识

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下列证件中属于有效证件的有（）

A. 大陆居民往来港澳通行证

B. 台湾居民来往内地通行证

C. 外国籍护照

D. 临时身份证

解析：常识

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柜员领用芯片存单每次最多领取( )份。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 15

解析：常识

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