A、不断总结完善涉疫情诈骗等违法犯罪活动资金转移特征，合理设置监测指标，优化监控模型
B、积极开展涉疫情可疑交易线索排查，加大人工甄别力度
C、一旦发现有利于疫情实施犯罪的可疑交易，应视情况及时向公安机关报案，并向当地人民银行报送大额交易报告
D、对人民银行、公安等部门涉疫情违法犯罪案件开展的反洗钱调查和案件协查任务迅速响应，及时反馈数据，合理采取风险管控措施，做好后续资金监测
答案：ABD
解析：洗钱
A、不断总结完善涉疫情诈骗等违法犯罪活动资金转移特征，合理设置监测指标，优化监控模型
B、积极开展涉疫情可疑交易线索排查，加大人工甄别力度
C、一旦发现有利于疫情实施犯罪的可疑交易，应视情况及时向公安机关报案，并向当地人民银行报送大额交易报告
D、对人民银行、公安等部门涉疫情违法犯罪案件开展的反洗钱调查和案件协查任务迅速响应，及时反馈数据，合理采取风险管控措施，做好后续资金监测
答案：ABD
解析：洗钱
解析：洗钱
A. 机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
B. 民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书
C. 外国驻华机构，应出具国家登记机关颁发的登记证
D. 独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
解析：常识
A. 依法合规、不损害客户合法权益；
B. 效率优先、简便易行；
C. 差别化管理；
D. 市场化管理。
解析：洗钱
A. 纸币任意一面鉴别一次
B. 纸币正反两面各鉴别一次
C. 按规定朝向鉴别一次
解析：反假
A. 50元及以上
B. 20元以上
C. 所有
解析：反假
A. 若协定存款账户销户，若在结息日销户,账户内存款均按协定存款利率计息
B. 若协定存款账户销户，若在结息日销户，超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息
C. 若不再结息日销户，超过基本存款额度的存款从上一结息日起到销户日止，不再按协定存款计息，而按销户日活期存款利率计息
D. 若不再结息日销户，账户内的存款从上一结息日起到销户日止，不再按协定存款计息，而按销户日活期存款利率计息
解析：产品
解析：核心
解析：洗钱
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
解析：常识
解析：反假
