A、网上银行
B、手机银行
C、微信公众号
D、客服短信
答案:ABCD
解析:洗钱
A、网上银行
B、手机银行
C、微信公众号
D、客服短信
答案:ABCD
解析:洗钱
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
解析:洗钱
解析:核心
A. 3;
B. 5;
C. 7;
D. 10。
解析:核心
解析:核心
解析:反假
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 1元;
B. 5元;
C. 10元;
D. 50元。
解析:核心
解析:常识
A. 依法合规、不损害客户合法权益;
B. 效率优先、简便易行;
C. 差别化管理;
D. 市场化管理。
解析:洗钱