存款业务重要空白凭证包括（ ）。

A. 金融行动特别工作组（FATF）

B. 巴塞尔银行监管委员会（BCBS）

C. 沃尔夫斯堡集团（Wolfsberg Group）

D. 中国银行业协会

A. 红；

B. 绿；

C. 蓝；

D. 黄。

A. 银行业机构的上级机构；

B. 人民银行授权的银行业机构；

C. 人民银行分支机构。

A. 一年；

B. 二年；

C. 三年；

D. 五年。

A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝提供调查材料

A. 位于票面正面左侧的部分图案；

B. 位于票面背面右侧的部分图案；

C. 可以防止彩色复印；

D. 可被能够识别该特征的彩色复印机读取。

A. 反洗钱领导小组组长；

B. 反洗钱专干；

C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员；

D. 其他直接责任人员。

A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;

B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;

C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;

D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年