客户为不在本机构开户的客户提供（ ）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上（含1万元）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对并留存客户有效身份证件及其他身份证明文件复印件和联网核查。

A. 中国人民银行

B. 银监会

C. 证监会

D. 保监会

A. 具备完全民事行为能力；

B. 不具备完全民事行为能力；

C. 有户口簿即可；

D. 有身份证即可。

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

B. 《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》

C. 《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D. 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》

A. 1

B. 5

C. 10

D. 15

A. 光变油墨

B. 水印

C. 隐形面额数字

D. 阴阳互补对印图案

A. 十六，十八

B. 十二，十四

C. 十四，十六

D. 十八，二十

A. 可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

B. 可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

C. 可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

D. 可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系