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金融机构履行客户身份识别义务时,,只能通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()

A、正确

B、错误

答案：B

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通过行动计划、流程控制(控制措施字典库)，业务连续管理、保险购买、服务外包等一系列控制手段或缓释方法，对操作风险进行（）,将操作风险暴露降低至可接受的范围之内

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分行现金区和非现金区的基层营业机构，现金区节假日营业的情况下，至少应该配置（）人。

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属于清分收缴假币的程序有（）

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银行业金融机构在办理业务时，对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，不需要在专用袋上标明（）细项。

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凭证式国债可代理提前支取。

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不宜流通人民币纸币是指外观、质地、防伪特征受损，变色变形，图案模糊，尺寸、重量发生变化，影响正常流通的人民币纸币。

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商业汇票的付款到期,,最长不得超过12个月。()

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交通银行员工违规行为处理办法中，下列不属于员工违规的处理种类中组织处理的是（）

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个人外币整存整取资本存款账户介质可为()

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自2003年10月发行20美元彩版钞票开始，新发行的美元彩钞，不同面额均在正面印制了不同的自由象征图案，其中10美元彩钞自由象征图案是( )。

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判断题

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2022银行新员工考试题库

金融机构履行客户身份识别义务时,,只能通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()

A、正确

B、错误

答案：B

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通过行动计划、流程控制(控制措施字典库)，业务连续管理、保险购买、服务外包等一系列控制手段或缓释方法，对操作风险进行（）,将操作风险暴露降低至可接受的范围之内

A. 降低

B. 分散

C. 转移

D. 规避

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分行现金区和非现金区的基层营业机构，现金区节假日营业的情况下，至少应该配置（）人。

A. 3

B. 7

C. 2

D. 5

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属于清分收缴假币的程序有（）

A. 2名以上工作人员当面予以收缴

B. 假币装入统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”印章，并填制封装袋上各要素

C. 填制《假币收缴凭证》

D. 客户在《假币收缴凭证》上签字确认

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银行业金融机构在办理业务时，对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，不需要在专用袋上标明（）细项。

A. 币种

B. 面额

C. 冠字号码

D. 持有人证件号。

点击查看答案

凭证式国债可代理提前支取。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

不宜流通人民币纸币是指外观、质地、防伪特征受损，变色变形，图案模糊，尺寸、重量发生变化，影响正常流通的人民币纸币。

A. 正确

B. 错误

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商业汇票的付款到期,,最长不得超过12个月。()

A. 正确

B. 错误

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交通银行员工违规行为处理办法中，下列不属于员工违规的处理种类中组织处理的是（）

A. 离岗清收

B. 撤职

C. 停职

D. 免职

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个人外币整存整取资本存款账户介质可为()

A. 存折

B. 定本

C. 存单

D. 以上都可

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自2003年10月发行20美元彩版钞票开始，新发行的美元彩钞，不同面额均在正面印制了不同的自由象征图案，其中10美元彩钞自由象征图案是( )。

A. 美国鹰

B. 五角星

C. 火炬

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