A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者制定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、未按照规定报送大额交易报告或者可以交易报告的
答案:ABC
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者制定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、未按照规定报送大额交易报告或者可以交易报告的
答案:ABC
A. 岗位独立
B. 人员分离
C. 形式多样
D. 突出重点
A. 表明委托收款的字样
B. 确定的金额
C. 付款人名称
D. 收款人名称
E. 收款人签章
A. 适用于异地结算
B. 无起点金额限制
C. 托收承付每笔起点金额为1万元
D. 托收承付宽限的划回方式分为邮划和电划
A. 正面人像
B. 背面建筑的背景
C. 左下角的面额数字
D. 右侧的人像水印
A. 正确
B. 错误
A. 两次
B. 三次
C. 开户日零存整取定期储蓄存款利率
D. 销户日零存整取定期储蓄存款利率
A. 存款
B. 贷款
C. 储蓄
D. 汇兑
E. 结算
A. 实时监视、记录现金支付交易全过程
B. 回放图像清晰显示柜员操作及客户脸部特征
C. 实时监视、记录现金支付交易全过程必须要在同一监控探头下完成
D. 监控录像资料保存不少于30天
E. 营业场所内人员活动的情况,回放图像应能清晰辨别进出人员体貌特征
A. 正确
B. 错误
A. 非融资性担保函
B. 即期信用证
C. 融资性担保函
D. 银行承兑汇票