A、客户身份识别
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
答案：A
A、客户身份识别
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
答案：A
A. 人民币样币
B. 停止流通的人民币
C. 不能兑换的残缺、污损人民币
D. 不能兑换的特殊残缺、污损人民币
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 黄
B. 蓝
C. 绿
D. 红
A. 填写凭证的年、月，日
B. 货币名称、符号、大小写金额
C. 凭证编号
D. 收、付款单位（人）的户名、账号和开户行名称，行号
A. 快捷通
B. 通汇捷
C. 汇出汇款
D. 汇入汇款
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行指定的银行业机构
C. 中国银行业监督管理委员会。
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 撤职
A. 存折
B. 定本
C. 存单
D. 以上都可
A. 一般贷款
B. 代理类贷款
C. 担保承诺服务
D. 贸易融资
