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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》的制定依据为（）。

A、《中华人民共和国中国人民银行法》

B、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

C、《中华人民共和国人民币管理条例》

D、《不宜流通人民币挑剔标准》。

答案：AC

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银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的（）进行认真审查。

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借款人可分为个人借款人与公司借款人两大类。

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金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()、()有疑问的,,应当重新识别客户身份。

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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔，或者当日累计（）金额以上的款项划转，需要报送大额交易报告。

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承兑是指汇票付款人承诺在见票时支付汇票金额的票据行为。

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风险管理人员模拟股票投资组合在A股市场下降5%时的表现，这属于（）

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相对于零售存款，资本市场产品更易受到风险事件传染的影响，波动性更高，周期性更强，因此增加了银行的流动性风险管理的难度。

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单位银行结算账户按用途分为()

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银行汇票的签发形式为()

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（）是金融风险管理体系中普遍应用的重要工具，考虑了某些特殊值急剧变化产生的影响，例如利率、价格、指数的快速变化。

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多选题

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2022银行新员工考试题库

《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》的制定依据为（）。

A、《中华人民共和国中国人民银行法》

B、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

C、《中华人民共和国人民币管理条例》

D、《不宜流通人民币挑剔标准》。

答案：AC

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银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的（）进行认真审查。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 准确性

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借款人可分为个人借款人与公司借款人两大类。

A. 对

B. 错

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金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()、()有疑问的,,应当重新识别客户身份。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 统一性

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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔，或者当日累计（）金额以上的款项划转，需要报送大额交易报告。

A. 200万元人民币

B. 等值20万美元

C. 100万元人民币

D. 等值10万美元

点击查看答案

承兑是指汇票付款人承诺在见票时支付汇票金额的票据行为。

A. 正确

B. 错误

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风险管理人员模拟股票投资组合在A股市场下降5%时的表现，这属于（）

A. 情景测试

B. 压力测试

C. 市场测试

D. 表现测试

点击查看答案

相对于零售存款，资本市场产品更易受到风险事件传染的影响，波动性更高，周期性更强，因此增加了银行的流动性风险管理的难度。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

单位银行结算账户按用途分为()

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

点击查看答案

银行汇票的签发形式为()

A. 网点受理扫描

B. 打印开立票据

C. 核对签章交付

D. 网点验印审单

E. 输机扣款分类处理

点击查看答案

（）是金融风险管理体系中普遍应用的重要工具，考虑了某些特殊值急剧变化产生的影响，例如利率、价格、指数的快速变化。

A. 压力测试

B. 情景分析

C. 流动性分析

D. 特殊性分析

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