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运营题库银行上岗考试

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运营题库银行上岗考试

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各法人行社应当科学、审慎判断客户异常开户情形，建立拒绝开户（）机制，确保拒绝开户理由合理充分，并向客户做好解释说明。

A、复核

B、审议

C、监测

D、检查

答案：A

运营题库银行上岗考试

《辽宁省农村信用社现金全额清分管理实施细则》中规定，采取共建清分中心或购买驻场、离场式清分外包服务等方式进行现金清分的法人行社，所选清分机构视同其后台现金清分整点环节，应具备银行业金融机构集中清分的条件，并与清分机构签订相关协议。

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客户开立存款证明时，提供的存款账户可不必再同一客户号下。

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运营条线在防范操作风险工作中，在现金管理方面严禁（）。

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挂失销户的，营业网点直接进行IC卡销户处理，原卡电子现金剩余资金（）客户。

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单位人民币银行结算账户“四分类”为（）。

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单位人民币银行结算账户按账户控制状态可分级为正常、（）、只收不付、只付不收、不收不付和中止等。

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自开户次日起3个月内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的账户，各法人行社辖内网点暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后，可以恢复其业务。

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各法人行社在省联社（）开立资金账户，用于办理各种定期及隔夜类回划付款业务。

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个人存款账户，根据账户属性分为（）。

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企业网上银行（）功能，有利于企业财务主管有效监控及掌握财务资金状况，防范日常经营风险。

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单选题

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运营题库银行上岗考试

各法人行社应当科学、审慎判断客户异常开户情形，建立拒绝开户（）机制，确保拒绝开户理由合理充分，并向客户做好解释说明。

A、复核

B、审议

C、监测

D、检查

答案：A

相关题目

点击查看答案

客户开立存款证明时，提供的存款账户可不必再同一客户号下。

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运营条线在防范操作风险工作中，在现金管理方面严禁（）。

A. 以任何理由任何形式挪用库款

B. 以任何形式的票证、“白条”抵顶库存

C. 以任何理由任何形式短款、空库

D. 以任何理由任何形式虚存现金

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挂失销户的，营业网点直接进行IC卡销户处理，原卡电子现金剩余资金（）客户。

A. 退还

B. 不退还

C. 与客户协商

D. 系统自动退还

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单位人民币银行结算账户“四分类”为（）。

A. 基本户

B. 一般户

C. 专用户

D. 临时户

E. 特殊户

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单位人民币银行结算账户按账户控制状态可分级为正常、（）、只收不付、只付不收、不收不付和中止等。

A. 关注监测

B. 重点监测

C. 可疑监测

D. 暂停非柜面

点击查看答案

各法人行社在省联社（）开立资金账户，用于办理各种定期及隔夜类回划付款业务。

A. 运营管理部

B. 资金营运中心

C. 计划财务部

D. 内控合规部

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个人存款账户，根据账户属性分为（）。

A. Ⅰ类个人结算账户

B. Ⅱ类个人结算账户

C. 个人结算账户

D. 个人储蓄账户

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企业网上银行（）功能，有利于企业财务主管有效监控及掌握财务资金状况，防范日常经营风险。

A. 企业管理台

B. 转账汇款

C. 账户管理

D. 票据中心

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各法人行社应当科学、审慎判断客户异常开户情形，建立拒绝开户（ ）机制，确保拒绝开户理由合理充分，并向客户做好解释说明。

各法人行社应当科学、审慎判断客户异常开户情形，建立拒绝开户（）机制，确保拒绝开户理由合理充分，并向客户做好解释说明。