营业网点在（ ）应认真按照反洗钱相关规定开展客户身份识别工作，要求客户正确、完整填写个人账户申请书，职业、住所地或者工作单位地址、联系电话等必填内容，不得出现空缺，并重点核实职业、联系电话等信息的真实性、准确性，将客户个人信息完整、准确录入至各业务系统中。

A. 与发卡机构逐笔核对

B. 与POS结算单核对

C. 与到账资金核对

D. 与收单机构提供的交易明细逐笔核对

A. 联网核查结果证明

B. 介绍信

C. 联网核查结果

D. 身份证件复印件

A. 可以

B. 不可以

A. 消磁证件

B. 本人证件

C. 虚假证件

D. 超期证件

A. 营业机构应严格执行全额清分要求，收入款项和支付款项应物理分隔，使用不同的抽屉、尾箱存放，并做明显标识。

B. 营业机构营业结束后将收入的未清分现金统一上缴至清分中心进行集中清分。

C. 清分中心将集中清分后的现金调拨给营业机构供对外支付使用。

D. 如营业机构对外支付现金紧缺时，可由网点现金库管员组织柜员对柜面收到的现金进行临时清分或从库管尾箱出库已清分的现金进行对外支付。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 两年

A. 余额不足

B. 止付

C. 冻结

D. 只收不付