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运营题库银行上岗考试

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运营题库银行上岗考试

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多选题

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网点为开户申请人开立个人银行账户时，网点通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。辅助身份证明材料包括但不限于（）

A、中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。

B、香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。

C、3.台湾地
区居民为在台湾居住的有效身份证明。

D、定居国外的中国公民为
定居国外的证明文件。

E、外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件、

F、完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。

答案：ABCDEF

运营题库银行上岗考试

运营条线在防范操作风险工作中，在现金管理方面严禁（）。

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非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了营业机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相对较高。

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各法人行社负责创建本机构现金从业人员的反假货币工作档案，档案包括（）。

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运营业务风险预警分为（）、（）两类。

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特殊人群的界定、变更、指纹采集由（）自行完成。

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对于（）等情形的，营业机构有权拒绝开户。

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对于在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民持护照办理开立账户业务的，要求其必须出示中国公民居民身份证。

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参数管理系统审批流程：法人行社操作员申请（村镇银行的申请由发起行代理）→法人行社审核→省联社业务主管部门经办人员、部门负责人及省联社分管领导审批→省联社会签部门经办人员、部门负责人及省联社分管领导审批→省联社运管部经办人员、部门负责人及省联社分管领导审批→省联社科技部经办人员、部门负责人及省联社分管领导审批→法人行社确认提交→运管部根据参数配置表，在参数管理系统内操作，参数变更生效。

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终止企业客户网上银行服务的情况有（）。

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开户申请人应以（）开立个人银行账户，即开立各类个人银行账户时，必须提供真实、合法和完整的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致，并对其出具的开户申请资料的真实性和有效性负责。

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运营题库银行上岗考试

网点为开户申请人开立个人银行账户时，网点通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。辅助身份证明材料包括但不限于（）

A、中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。

B、香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。

C、3.台湾地
区居民为在台湾居住的有效身份证明。

D、定居国外的中国公民为
定居国外的证明文件。

E、外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件、

F、完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。

答案：ABCDEF

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运营条线在防范操作风险工作中，在现金管理方面严禁（）。

A. 以任何理由任何形式挪用库款

B. 以任何形式的票证、“白条”抵顶库存

C. 以任何理由任何形式短款、空库

D. 以任何理由任何形式虚存现金

点击查看答案

非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了营业机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相对较高。

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各法人行社负责创建本机构现金从业人员的反假货币工作档案，档案包括（）。

A. 现场培训

B. 在线自主学习

C. 测评

D. 岗位履职情况

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运营业务风险预警分为（）、（）两类。

A. 准实时风险预警

B. 事前风险预警

C. 事中风险预警

D. 事后风险预警

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特殊人群的界定、变更、指纹采集由（）自行完成。

A. 省联社

B. 市级机构

C. 法人行社

D. 营业网点

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对于（）等情形的，营业机构有权拒绝开户。

A. 不配合客户身份识别

B. 开户理由不合理

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

E. 不能提供辅助证明材料

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对于在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民持护照办理开立账户业务的，要求其必须出示中国公民居民身份证。

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参数管理系统审批流程：法人行社操作员申请（村镇银行的申请由发起行代理）→法人行社审核→省联社业务主管部门经办人员、部门负责人及省联社分管领导审批→省联社会签部门经办人员、部门负责人及省联社分管领导审批→省联社运管部经办人员、部门负责人及省联社分管领导审批→省联社科技部经办人员、部门负责人及省联社分管领导审批→法人行社确认提交→运管部根据参数配置表，在参数管理系统内操作，参数变更生效。

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终止企业客户网上银行服务的情况有（）。

A. 客户主动申请

B. 开通网银的账户全部注销

C. 客户违反协议规定

D. 账户资金流动性差

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开户申请人应以（）开立个人银行账户，即开立各类个人银行账户时，必须提供真实、合法和完整的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致，并对其出具的开户申请资料的真实性和有效性负责。

A. 实名

B. 假名

C. 匿名

D. 冒名

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